Lili Pink, reconocida marca de comercialización de ropa, afronta un delicado proceso por lavado de activos y contrabando.
Horas bajas afronta Lili Pink, una de las marcas de comercialización de ropa (principalmente de ropa interior), es objeto de un operativo a gran escala por parte de la Fiscalía en más de 300 de sus tiendas en todo el país.
Al respecto Christian Quiñonez, exsubdirector de fiscalización de la Dian, destapó el modus operandi de la compañía, situación por la cual enfrenta un megaproceso por lavado de activos y contrabando.
Según el otrora funcionario, el accionar de Lili Pink comenzó a vislumbrarse en 2022. La empresa solicitaba devoluciones de IVA que encendieron alertas. En una primera visita, los investigadores hallaron una libreta con tres nombres. Esos funcionarios de la Dian habrían trabajado para las empresas investigadas.
Luego aplicaron un hackeo ético a esos tres servidores públicos. La prueba confirmó sus vínculos irregulares con las compañías. Pero el actuar de la entidad comercial iba mucho más allá. El exfuncionario explicó que detectaron proveedores que no existían en la realidad.
Al visitar esas supuestas firmas, no encontraron telas, botones ni cremalleras. Todo apuntaba a empresas fachada sin operación real. Entonces nació la hipótesis del contrabando técnico. Las prendas ingresaban desde China con bajo costo y se reetiquetaban como colombianas.
Quiñonez reveló que las visitas de control eran complejas y riesgosas. La empresa recibía alertas previas que advertían a los investigados. Algunos funcionarios de la Dian incluso fueron amenazados. La compañía tiene más de 400 tiendas en centros comerciales de todo el país.
Un galimatías de proporciones dantescas
La Fiscalía confirmó un entramado de importadoras y sociedades de papel. Usaban maniobras para disimular el control aduanero y fragmentar transacciones. Así facilitaban la incorporación de dinero ilegal al sistema económico formal. Este lunes allanaron 400 establecimientos en una jornada histórica.
Las cifras del desfalco son escalofriantes. La Fiscalía documentó lavado de activos por 730.000 millones de pesos. También halló enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos. Las aprehensiones de mercancía superan los 54.000 millones de pesos, y el contrabando técnico los 75.000 millones de pesos.
Al respecto la marca ha emitido un comunicado en el que admite que viene afrontando un proceso en curso ante las autoridades pero que ya está tomando cartas en el asunto y espera continuar con su actividad, la cual lleva más de dos décadas en el mercado.
